مهارات اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء
التواريخ والمواقع المتاحة
نظرة عامة على الدورة التدريبية
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية المطلوبة لإدارة ممارسات “اعرف عميلك” والعناية الواجبة بالعملاء بفعالية في القطاع المصرفي. ستتناول الدورة الإطار التنظيمي والممارسات الجيدة والتطبيقات العملية لإجراءات “اعرف عميلك” والعناية الواجبة بالعملاء، مما سيمكن المشاركين من تعزيز كفاءاتهم في هذه المجالات الحيوية.
أهداف الدورة
من خلال إتمام حضور هذه الدورة، سيتعلم المشاركون كيفية:
- تفسير المتطلبات التنظيمية الرئيسية والإرشادات الخاصة بـ “اعرف عميلك” والعناية الواجبة بالعملاء.
- تطوير إجراءات فعالة لاستقبال العملاء وتقييم المخاطر.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
- مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بما يتوافق مع لوائح مكافحة غسل الأموال.
- تحديد والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالعقوبات والأشخاص البارزين.
- تصميم وتنفيذ استراتيجيات قوية لمكافحة غسل الأموال للحد من الجرائم المالية.
الكفاءات المستهدفة
- الامتثال لـ “اعرف عميلك”
- تقييم مخاطر العملاء
- العناية الواجبة المعززة
- المراقبة والإبلاغ
- العقوبات والأشخاص السياسيين البارزين
- استراتيجيات مكافحة غسل الأموال
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والهيئات التنظيمية. تشمل الوظائف ذات الصلة: مسؤولو الامتثال، ومديرو المخاطر، والمحللون الماليون، ومديرو العلاقات، ومحللو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ومراجعو الامتثال
سيتم تقديم الدورة من خلال مزيج من المحاضرات التفاعلية، المناقشات الجماعية، دراسات الحالة، والتمارين العملية، مما يعزز المشاركة النشطة واستيعاب المعرفة بين المشاركين.
